北京市市場監(jiān)督管理局落實

《市場監(jiān)管總局關(guān)于撤銷冒用他人身份信息

取得公司登記的指導意見》的通知

京市監(jiān)發(fā)〔2019〕123號

市價監(jiān)局，各區(qū)市場監(jiān)管局、市局各專業(yè)（直屬）分局，市局機關(guān)各處室，各稽查總隊、市商務執(zhí)法監(jiān)察大隊，各事業(yè)單位，各協(xié)會、學會：

為貫徹落實《市場監(jiān)管總局關(guān)于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導意見》（國市監(jiān)信〔2019〕128號），做好撤銷冒用他人身份取得公司登記工作，切實保護廣大人民群眾合法權(quán)益，維護商事登記權(quán)威，結(jié)合市場監(jiān)管部門職能，現(xiàn)就有關(guān)工作通知如下：

一、工作原則

針對未經(jīng)被冒用人同意，在公司設(shè)立、變更、備案、注銷等登記中，通過使用被冒用人身份證件或偽造其簽字等方式，以被冒用人身份辦理相關(guān)登記的行為（以下簡稱冒名登記），各級市場監(jiān)管部門要牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念，想群眾之所想，急群眾之所急，在地方黨委政府的領(lǐng)導下，堅持便捷規(guī)范高效的原則，做到審慎穩(wěn)妥、公正公開、依法履職，加強與有關(guān)部門協(xié)調(diào)配合，有效保護被冒用人合法權(quán)益，懲戒冒名登記行為，維護商事登記權(quán)威性和社會公共利益。

二、職責分工

（一）市局建立撤銷冒名登記工作協(xié)調(diào)機制。市場一處負責組織、協(xié)調(diào)各部門做好冒名登記撤銷工作，召集有關(guān)部門研究、會商疑難問題。注冊處負責依據(jù)撤銷登記決定書所記載的撤銷事項在登記注冊系統(tǒng)中進行撤銷操作，依據(jù)相關(guān)部門提供的虛假登記責任人數(shù)據(jù)，對虛假登記責任人再次辦理登記業(yè)務實行嚴格審查。法制處參與重大疑難問題會商研討。信用處負責公示相關(guān)信息、信息共享和信用聯(lián)合懲戒。檔案中心負責指導撤銷登記材料的檔案管理。信息中心負責為部門間信息共享和數(shù)據(jù)推送提供技術(shù)支持。各區(qū)市場監(jiān)管局應參照市局模式建立相應工作機制。

（二）撤銷冒名登記工作由作出該次登記決定的市場監(jiān)管部門（以下簡稱登記機關(guān)）負責。登記機關(guān)發(fā)生過變更的，由現(xiàn)登記機關(guān)負責撤銷。登記機關(guān)為市局的，由市局委托或授權(quán)屬地市場監(jiān)管部門辦理。

（三）各區(qū)市場監(jiān)管局企業(yè)監(jiān)督管理部門（以下簡稱企監(jiān)部門）負責統(tǒng)一受理撤銷冒名登記申請，組織協(xié)調(diào)開展相關(guān)工作。企監(jiān)部門認為需要調(diào)查的，可以指派基層所或其他部門協(xié)助開展調(diào)查。

三、積極做好受理工作

（一）被冒用人反映被冒名登記情況的，企監(jiān)部門應按照接訴即辦的原則，認真核驗被冒用人本人簽字的撤銷冒名登記申請及其身份證件。被冒用人本人到場的，企監(jiān)部門應核實其身份證原件等；本人不能到場的，應當通過“實名驗證系統(tǒng)”進行身份核驗。同時及時做好記錄，記錄情況應包括被冒用人姓名、身份信息、聯(lián)系方式、申請事項等。

（二）企監(jiān)部門自接到撤銷冒名登記申請（被冒用人本人不能到場的，以通過身份核驗之日為準）后5個工作日內(nèi)，提出是否予以受理的意見，報主管局領(lǐng)導審批。同意受理的，應向被冒用人出具《受理通知書》；不同意受理的，應出具《不予受理通知書》。

四、認真開展公示和調(diào)查

（一）對決定予以受理的撤銷冒名登記申請，企監(jiān)部門應將公司涉嫌冒名登記的情況（包括冒名登記時間、冒名登記事項、登記機關(guān)及聯(lián)系方式等）通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（以下簡稱公示系統(tǒng)）和北京市企業(yè)信用信息網(wǎng)（以下簡稱信用網(wǎng)）向社會公示。公示期為45日。在公示期內(nèi)調(diào)查終結(jié)并作出調(diào)查結(jié)論的，終止公示。

（二）在公示啟動后，企監(jiān)部門或其指定的調(diào)查部門應當通過查閱冒名登記行為涉及的檔案材料，查詢公示系統(tǒng)和信用網(wǎng)中相關(guān)部門的信用數(shù)據(jù)，對公司住所或經(jīng)營場所進行現(xiàn)場檢查，詢問公司相關(guān)人員、登記代理人或利害關(guān)系人等方式，對冒名登記基本事實進行認真調(diào)查。同時，應當通過書面函詢或系統(tǒng)推送數(shù)據(jù)等方式，向公安、稅務、金融、人力資源社會保障等相關(guān)部門征詢關(guān)于撤銷冒名登記的意見。

（三）利害關(guān)系人主張與冒名登記相關(guān)的民事權(quán)利正在訴訟過程中，人民法院尚未作出判決、裁定，或者生效判決、裁定尚未執(zhí)行完畢的；或者有證據(jù)證明冒名登記涉及的股權(quán)存在爭議，各方尚未達成一致的，應中止調(diào)查，并相應延長公示期。

（四）調(diào)查過程中遇有重大或疑難情況的，應當及時向地方黨委政府和上級機關(guān)匯報請示。

五、審慎做出撤銷登記決定

（一）有下列情形之一的，登記機關(guān)可以作出撤銷公司登記的決定：

（1）經(jīng)調(diào)查認定冒名登記基本事實清楚，或者公司和相關(guān)人員無法取得聯(lián)系或不配合調(diào)查且公示期內(nèi)無利害關(guān)系人提出異議，登記機關(guān)認為冒名登記成立的；

（2）人民法院生效判決或裁定已認定冒名登記事實的；

（3）其他依法依規(guī)應當撤銷登記的情形。

（二）有下列情形之一的，登記機關(guān)可以作出不予撤銷公司登記的決定：

（1）有證據(jù)證明被冒用人對該次登記知情或事后曾予追認，或者公示期內(nèi)利害關(guān)系人提出異議經(jīng)調(diào)查屬實，登記機關(guān)認為冒名登記不成立的；

（2）公安、稅務、金融、人力資源社會保障等相關(guān)部門出具書面意見不同意撤銷登記，或者撤銷登記可能對公共利益造成重大損害的；

（3）其他依法依規(guī)不應撤銷登記的情形。

（三）公司在調(diào)查前已被吊銷營業(yè)執(zhí)照的，不影響登記機關(guān)作出撤銷登記的決定。

（四）企監(jiān)部門應在調(diào)查終結(jié)或公示期滿后5個工作日內(nèi)，根據(jù)調(diào)查結(jié)論擬定《撤銷登記（備案）決定書》或《不予撤銷登記（備案）決定書》，填寫《撤銷（不予撤銷）登記（備案）審批表》，連同調(diào)查取證材料，經(jīng)征求法制部門意見后，報業(yè)務部門主管局領(lǐng)導批準，作出撤銷或不予撤銷登記的決定。

（五）企監(jiān)部門應將《撤銷登記（備案）決定書》或《不予撤銷登記（備案）決定書》送達冒名登記的公司，依法告知相應權(quán)利，并抄送被冒用人。在調(diào)查過程中已發(fā)現(xiàn)公司通過登記住所或經(jīng)營場所無法聯(lián)系的，可以直接采取公告方式送達。在送達同時，企監(jiān)部門應將撤銷登記決定抄送登記注冊等相關(guān)部門。

（六）企監(jiān)部門應將撤銷冒名登記所形成的全部材料單獨立卷，移交檔案管理部門,歸入公司登記檔案。

六、做好后續(xù)處理工作

（一）登記注冊部門收到撤銷登記決定后5個工作日內(nèi)，應依照撤銷登記決定，在登記注冊系統(tǒng)標注作出撤銷公司相關(guān)登記的狀態(tài)，并通過公示系統(tǒng)和信用網(wǎng)向社會公示相關(guān)撤銷信息。對虛假登記責任人再次辦理登記業(yè)務進行嚴格審查。

（二）企監(jiān)部門負責將冒名登記的直接責任人錄入全國虛假登記責任人數(shù)據(jù)庫。對冒名取得公司變更或注銷登記，被撤銷登記的，應按照《嚴重違法失信企業(yè)名單管理暫行辦法》的規(guī)定，將所涉及公司列入嚴重違法失信企業(yè)名單。

（三）信用監(jiān)管部門按照相關(guān)規(guī)定做好嚴重違法失信企業(yè)公示工作，協(xié)調(diào)登記注冊等部門解除對被冒用人相關(guān)信用懲戒和市場禁入措施，并做好部門間的信息共享，及時推送相關(guān)數(shù)據(jù)信息，協(xié)助解決被冒用人無辜受限問題。

（四）各級市場監(jiān)管部門要在地方黨委政府的領(lǐng)導下，加強與公安、稅務等相關(guān)政府部門和司法機關(guān)的協(xié)調(diào)配合。在撤銷冒名登記工作中發(fā)現(xiàn)有違法線索的，應當移送有管轄權(quán)的部門處理；涉嫌犯罪的，應當移送公安機關(guān)。

（五）登記機關(guān)或其上級機關(guān)認定撤銷登記的決定錯誤的，可以撤銷該決定，恢復公司原登記狀態(tài)，并通過公示系統(tǒng)和信用網(wǎng)進行公示。

七、其他事項

撤銷冒用他人身份信息取得個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)、非公司制企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、個體工商戶等市場主體的登記，以及撤銷冒用他人身份取得公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、清算組成員等備案的，參照本通知執(zhí)行。

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